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反洗钱专栏

金融机构反洗钱法规与规范性文件-----选编

时间：2010-04-30 浏览次数：7371 来源：首创期货

金融机构反洗钱法规与规范性文件

选   编

目   录


中国人民共和国反洗钱法 ------------------------------------------  3

金融机构反洗钱规定------------------------------------------------ 8

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法-----------------------------12

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法-----------16

金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法-------------------------22

关于印发《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的通知--------------------25

关于印发《反洗钱调查实施细则（试行）》的通知------------------------30

关于金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知-------------------35

反洗钱工作部级联系会议制度---------------------------------------- 37

中国人民银行关于印发《反洗钱非现场监管办法（试行）》的通知--------- 40

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